傳銷組織專門買千萬(wàn)別墅藏贓：屋子里鋪滿13億現(xiàn)金

來(lái)源：央視財(cái)經(jīng)時(shí)間：2019-01-28 11:37:53

近日，河南許昌建安區(qū)公安局通報(bào)一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。主要犯罪嫌疑人操縱網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從事傳銷活動(dòng)。截至目前，警方已抓獲主要嫌疑人27名，查扣涉案現(xiàn)金高達(dá)13億元。

河南警方破獲特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案查扣涉案現(xiàn)金13億元

2018年8月29日，河南省許昌警方打掉一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙后，在前往浙江金華查扣涉案現(xiàn)金時(shí)，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人買下一棟價(jià)值千萬(wàn)的別墅，專門用來(lái)藏匿非法所得，在現(xiàn)場(chǎng)查扣的涉案現(xiàn)金高達(dá)13億元。

河南省許昌建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專案組成員徐亞方：那里有三間屋子，其中一間什么都沒(méi)放，只有一張桌子，全部堆的都是錢，用各種各樣的紙箱裝起來(lái)，全是現(xiàn)金。另外一個(gè)小的儲(chǔ)藏室也裝滿了，還有一個(gè)房間也是用旅行箱裝了很多現(xiàn)金。

許昌警方介紹，2018年6月，他們接到當(dāng)?shù)毓ど滩块T轉(zhuǎn)交的線索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網(wǎng)絡(luò)公司，疑似通過(guò)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展傳銷活動(dòng)。警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司推出了一款名為IAC的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，宣稱是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能為基礎(chǔ)打造的社交平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)多地組織活動(dòng)進(jìn)行推廣，實(shí)際是在從事傳銷活動(dòng)。

河南省許昌建安區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)教導(dǎo)員袁獻(xiàn)超：它采用了會(huì)員推薦注冊(cè)制，要求會(huì)員繳納入門費(fèi)，平臺(tái)設(shè)定高額的回報(bào)來(lái)引誘會(huì)員加入、拉人頭、發(fā)展下線的形式，明顯是網(wǎng)絡(luò)傳銷模式。

警方通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，這家公司注冊(cè)地雖在杭州，但是一個(gè)空殼。公司注冊(cè)的法定代表人沈某常年在境外，并沒(méi)有實(shí)際參與經(jīng)營(yíng)，而是有人冒充沈某的身份對(duì)進(jìn)行推廣和商業(yè)活動(dòng)。

虛擬“種子”發(fā)展下線層層提成

為了查清該網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙的具體情況，警方對(duì)這個(gè)名為IAC的傳銷平臺(tái)進(jìn)行了深入偵查，掌握了這個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu)、骨干成員，以及平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)和資金流向。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)平臺(tái)虛擬一種名叫“種子”的交易對(duì)象，以高額回報(bào)作為誘餌，吸引新會(huì)員。新會(huì)員必須獲得老會(huì)員的激活碼激活以后才可以注冊(cè)成為會(huì)員，之后才可以購(gòu)買持有所謂的“種子”并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。

平臺(tái)以2000元一個(gè)的價(jià)格將所謂的“種子”賣給注冊(cè)會(huì)員。平臺(tái)向會(huì)員承諾，每個(gè)“種子”都會(huì)增值，獲得平臺(tái)收益，但只能在平臺(tái)內(nèi)部流通，本身并不具備任何價(jià)值。會(huì)員持有期間的收益，平臺(tái)同樣是以“種子”進(jìn)行結(jié)算的，平臺(tái)可以生成無(wú)限數(shù)量的“種子”。

但是平臺(tái)不會(huì)回購(gòu)會(huì)員手里的“種子”，而且平臺(tái)設(shè)定規(guī)則，下線會(huì)員的每一筆交易，上線會(huì)員都能獲得不同比例的提成，會(huì)員級(jí)別越高抽成比例越高。所以老會(huì)員都在努力地吸引新會(huì)員加入，發(fā)展下線，越滾越大。而傳銷團(tuán)伙一旦從會(huì)員那里獲得進(jìn)賬，就立刻取現(xiàn)。

河南省許昌建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專案組成員劉博：很多賬戶基本上每天都要去取現(xiàn)，大額取現(xiàn)最大有幾十萬(wàn)，最少是在自動(dòng)取款機(jī)上。每天把這張卡里的滿額2萬(wàn)元全部取完。

通過(guò)偵查，警方確定了10多名長(zhǎng)期負(fù)責(zé)取錢的犯罪嫌疑人。這些人取錢后，一般會(huì)開(kāi)車前往浙江金華。

許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)教導(dǎo)員袁獻(xiàn)超：把錢取出來(lái)進(jìn)行現(xiàn)金沉淀，不在銀行賬戶上存著。

隨著偵查的深入，警方逐步掌握了這個(gè)平臺(tái)的數(shù)據(jù)信息，確定了這個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu)、主要成員和運(yùn)行模式。這個(gè)團(tuán)伙的主要成員長(zhǎng)期在藏匿境外，租賃境外服務(wù)器搭建平臺(tái)，雇傭團(tuán)伙在國(guó)內(nèi)推廣操作。

2018年8月中旬，團(tuán)伙的主要成員陸續(xù)回國(guó)。8月下旬，警方實(shí)施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人葉某濤位于浙江金華的別墅里，警方查扣了這個(gè)團(tuán)伙的非法所得13億元現(xiàn)金。

線上線下“包裝” 鼓吹返利拉會(huì)員

該團(tuán)伙從2017年11月開(kāi)始推出網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。在9個(gè)多月的時(shí)間里，平臺(tái)發(fā)展注冊(cè)會(huì)員90多萬(wàn)。這個(gè)團(tuán)伙究竟是如何組成的?他們又是如何進(jìn)行推廣?

據(jù)警方介紹，這個(gè)團(tuán)伙的主要成員分為三個(gè)層級(jí)。其中主犯葉某濤是整個(gè)平臺(tái)的設(shè)計(jì)者，也是主要出資人，整個(gè)團(tuán)伙由他管理指揮。第二個(gè)層級(jí)主要負(fù)責(zé)平臺(tái)的運(yùn)行和維護(hù)，包括技術(shù)維護(hù)、財(cái)務(wù)管理和現(xiàn)金保管等。第三個(gè)層級(jí)由推廣人員、取現(xiàn)團(tuán)隊(duì)和高級(jí)別會(huì)員等組成。

河南省許昌建安區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)教導(dǎo)員袁獻(xiàn)超：專業(yè)取款支付2%的傭金，今天取100萬(wàn)就給2萬(wàn)塊錢，拿錢走人，就這樣他培養(yǎng)了幾百人的取款隊(duì)伍。

據(jù)了解，葉某濤于2017年底前往境外，成立團(tuán)伙，搭建了網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)。之后他們騙取了長(zhǎng)期在東南亞務(wù)工的沈某的資料，注冊(cè)了公司。他們一方面雇傭職業(yè)經(jīng)理人吳某，以空殼公司法定代表人沈某的身份在全國(guó)多地進(jìn)行推廣、參加商業(yè)活動(dòng);另一方面，組建團(tuán)隊(duì)在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行推廣。

河南省許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專案組成員陳昊：在網(wǎng)上有一些團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)一些自己購(gòu)買的豪車，自己獲利了多少多少錢，然后買房子來(lái)吸引更多的人，說(shuō)做這個(gè)IAC平臺(tái)賺錢了，讓大家都來(lái)做IAC平臺(tái)。