涉嫌創(chuàng)立及指揮犯罪集團(tuán)等 “洗米華”多項(xiàng)罪名成立被判18年

來源：中國新聞網(wǎng)時(shí)間：2023-01-18 14:05:07

據(jù)《澳門日?qǐng)?bào)》報(bào)道，澳門初級(jí)法院18日上午宣判太陽城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華(綽號(hào)“洗米華”)涉不法賭博案，認(rèn)定案中大部分控訴事實(shí)，裁定周焯華“許可地方內(nèi)不法經(jīng)營賭博罪”、相當(dāng)巨額詐騙罪、相當(dāng)巨額詐騙罪(未)、“不法經(jīng)營賭博罪”、“黑社會(huì)罪”全部罪成，競(jìng)合后判刑18年。

合議庭主席盧映霞表示，太陽城教學(xué)文件將“賭底面”稱作“營運(yùn)”，賭底面是普通用詞，如教學(xué)文件是豐富員工知識(shí)為何要如此隱晦?而太陽城多名會(huì)計(jì)兼任第五被告張志堅(jiān)賭底面公司的會(huì)計(jì)，須經(jīng)上司同意。從周焯華秘書發(fā)給張志堅(jiān)傾談賭底面數(shù)對(duì)話，以及太陽城部門電話載有“營運(yùn)”資料，由此可見周焯華與張志堅(jiān)合作從事賭底面活動(dòng)。

周焯華因賭底面被控“許可地方內(nèi)不法經(jīng)營賭博罪”229項(xiàng)，合議庭裁定當(dāng)中126項(xiàng)因刑事追溯時(shí)效屆滿而消滅。

至于加重“清洗黑錢罪”，盧映霞指證實(shí)周焯華等被告透過迂回方式移轉(zhuǎn)不法利益，鑒于這項(xiàng)控罪源于電投、網(wǎng)投及賭底面活動(dòng)，刑罰上限均不超過3年，因而不足以入罪。

其余多名被告亦被裁定多項(xiàng)罪名成立，當(dāng)中張志堅(jiān)被判刑15年，第二被告司徒志豪被判刑10年。

周焯華是誰?

2021年11月26日，澳門賭博業(yè)大亨周焯華被浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，溫州警方發(fā)出通告，敦促周焯華盡快投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。澳門特區(qū)政府次日表示，特區(qū)警方根據(jù)之前刑事偵查所獲的證據(jù)，依法將周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人員帶回警局調(diào)查。

據(jù)《澳門日?qǐng)?bào)》報(bào)道，2022年5月，澳門特區(qū)檢察院對(duì)周焯華在內(nèi)的21人提出控訴。

據(jù)溫州警方通報(bào)顯示，周焯華為中國澳門居民，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事。

據(jù)中國基金報(bào)報(bào)道，周焯華早年在賭場(chǎng)從事“扒仔”工作，也就是負(fù)責(zé)拉客的業(yè)務(wù)員，后被尹國駒(花名“崩牙駒”)看中，收作手下。

在澳門開賭廳，洗米華的模式和其他不一樣。澳門總共有6張賭牌，一張賭牌可以開多個(gè)賭場(chǎng)，一個(gè)賭場(chǎng)可以有多個(gè)賭廳，一個(gè)賭廳也可以有多張賭臺(tái)。周焯華沒資格拿到賭牌和開辦賭場(chǎng)，他能崛起，是因?yàn)槌驕?zhǔn)了互聯(lián)網(wǎng)新機(jī)會(huì)。

他拿下菲律賓和柬埔寨的網(wǎng)上賭博牌照，上線了太陽城網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。這個(gè)號(hào)稱“世界頂級(jí)、亞洲最大”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，有別于一般的平臺(tái)，是用高清攝像機(jī)將賭桌畫面實(shí)時(shí)傳送過來，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)牌情況一覽無余，顧客看著網(wǎng)絡(luò)直播同步下注，如身臨其境。

2007年，周焯華創(chuàng)立太陽城集團(tuán)，集團(tuán)官網(wǎng)信息顯示，其業(yè)務(wù)還涉及度假村、餐飲、影視、金融等。

業(yè)務(wù)限于澳門以內(nèi)?

早在2019年7月，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》就曾曝光，由周焯華控制的菲律賓和柬埔寨太陽城網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)已經(jīng)深度滲入中國內(nèi)地，賭資可在內(nèi)地以人民幣結(jié)算，參賭者遍布各個(gè)省份，且規(guī)模和人數(shù)持續(xù)擴(kuò)大。

報(bào)道中提到，“太陽城網(wǎng)絡(luò)賭博在內(nèi)地每年的賭注額在萬億元以上，相當(dāng)于中國彩票年收入的近兩倍，其每年盈利更是高達(dá)數(shù)百億元，這些資金通過地下錢莊流向境外。”

隨后，太陽城集團(tuán)官微發(fā)布“澄清聲明”，稱其合法從事博彩中介業(yè)務(wù)，沒經(jīng)營任何網(wǎng)絡(luò)博彩業(yè)務(wù)。

2020年7月，周焯華曾在另一則澄清視頻中說，“從來沒有派駐過任何一位同事在內(nèi)地從事任何推廣或進(jìn)行任何博彩業(yè)務(wù)，也從來沒有參與過任何的地下資金轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)，我們的員工、我們的資金、我們的公司、我們的業(yè)務(wù)，都局限于澳門以內(nèi)。”

然而，警方通報(bào)卻反駁了他的說法。2021年11月26日，溫州市公安局發(fā)布的案情通報(bào)顯示：

2007年以來，周焯華在澳門等地賭場(chǎng)承包賭廳，又于2016年在菲律賓等地開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。為牟取非法利益，周焯華發(fā)展境內(nèi)人員為股東級(jí)代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業(yè)務(wù)、提供車輛接送服務(wù)和技術(shù)支持等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng);在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司，為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)、幫助追討賭債、協(xié)助客戶進(jìn)行跨境資金兌付;利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結(jié)算服務(wù)，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨干，人員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán)。截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)共發(fā)展股東級(jí)代理199人，發(fā)展賭博代理12000余人，發(fā)展中國境內(nèi)賭客會(huì)員8萬余人，涉案金額特別巨大，嚴(yán)重妨害了我國社會(huì)管理秩序。

澳門：博彩從業(yè)者須嚴(yán)格守法

2021年11月27日，澳門特區(qū)政府發(fā)文強(qiáng)調(diào)博彩從業(yè)者須嚴(yán)格守法。

澳門特區(qū)政府重申，所有在澳從事博彩業(yè)的人員，都必須嚴(yán)格遵守國家和澳門特區(qū)有關(guān)的法律規(guī)定。對(duì)于涉嫌違反澳門特區(qū)法律規(guī)定的行為，也必將依法追究，絕不姑息。